Заявление в полицию о мошенничестве

Наши юристы подготовили развернутую информацию на тему "Заявление в полицию о мошенничестве" Собрали исчерпывающие материалы чтобы разъяснить всю суть вопроса. Если остались дополнительные вопросы, Вы можете задать их нашему консультанту.

Мошенничество с участием или в отношении юридического лица

Участниками гражданских взаимоотношений являются органы федеральной власти, частные и юридические лица, а их результатом является возникновение, осуществление и устранение взаимных обязательств сторон. Если оппоненты честны друг с другом, то никаких конфликтов и противоречий не возникает, но, когда один или оба участника гражданского диалога пытаются извлечь выгоду путем лжи или злоупотребления доверием «собеседника», можно говорить о мошенничестве с участием юридического лица.

В чем может заключаться мошенничество

Анализируя ст. 159 УК РФ, можно выделить такие способы совершения этого злодеяния:

– Обманные действия (информирование о ложных данных, наступлении каких-либо событий, намерений и т.п.);

– Получение имущества или благ во временное пользование и их невозврат владельцу;

– Отказ гражданина от проведения выплат по каким-либо услугам, за полученный товар;

– Взятие денег в долг и их не возврат;

– Получение кредита и последующий отказ от выплат;

– Присвоение себе незаконным путем авансов, предоплат. Сюда относится также интернет-мошенничество.

Преступные действия мошеннического характера могут быть направлены на желание завладеть деньгами, имуществом (движимое/недвижимое) либо самим правом на имущество (допустим, право на получение жилплощади).

Однако такая добровольность означает что человека, который передает имущество, ввели в заблуждение. Наказание по ст.159 предусматривается самое различное: от штрафа в 120 тыс. руб. до тюремного заключения на 2 года.

В ситуациях, когда обманные действия проводились группой граждан либо потерпевший понес значительный ущерб, либо человек использовал при этом свое служебное положение, наказание в максимально размере составляет до пяти лет лишения свободы.

Но если же ущерб нанесен на сумму не больше 1 тыс. рублей, то злоумышленника признают виновным не в уголовном, а в административном преступлении.

Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру

Составим пример обращения о мошенничестве, который можно использовать при самостоятельном (без помощи адвоката) написании. Синим цветом выделены комментарии, которые могут быть приняты во внимание в том или ином варианте событий.

Начальнику отдела полиции №1
УМВД по г. Калуга
полковнику полиции Петрову В.Н.

(если вы по каким-то причинам не можете написать звание или фамилию начальника ОП (например, вам это неизвестно), заявление все равно должны принять, отсутствие этих данных не является основанием к отказу в принятии)

Николаева П.Р., 1975 года рождения,
проживающего по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 1, кв. 7.
тел. 892600077

Читайте Также  Как найти дело по номеру исполнительного листа?

(если мошенничество совершено в отношении несовершеннолетнего, здесь указываются данные и законного представителя, и ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу привлечь к уголовной ответственности неизвестного мне мужчину, представившегося Красновым А.Ю., который в период с 10.10.2016г. по 15.10.2016г., находясь в офисе принадлежащей мне фирмы, по адресу г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А, путем обмана похитил у меня денежные средства в размере 250000 рублей, что является для меня значительным ущербом.

(В целом, в таком кратком заявлении указано достаточно, чтобы полиция увидела перспективу возбуждения уголовного дела и начала по нему активно работать. Вместе с тем, такое обращение малосодержательно, поэтому мы рекомендуем раскрыть более подробно суть вашей проблемы)

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, в моей собственности имеется фирма по изготовлению фурнитуры, находится в помещении по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А. В этом офисе я назначил встречу представителю агентства недвижимости «Уют», Краснову Александру Юрьевичу (другие данные мне неизвестны), который должен был подобрать мне помещение в г. Калуга, для покупки мною в целях расширения бизнеса.

10.10.2016г. Краснов А. явился в 10:00 в офис по вышеуказанному адресу, где предложил заключить с ним предварительный договор на покупку помещения площадью 87 кв.м, расположенном по адресу – г. Калуга, ул. Тургенева, д.10, литер Б. После осмотра данного помещения (в отсутствие хозяина, у Краснова А.Ю. были ключи от него) я согласился купить его. При этом Краснов А.Ю. уверил меня, что владелец помещения Морозов М.Т. находится за границей на лечении от онкологического заболевания, что у Краснова есть доверенность на продажу. Также Краснов пояснил, что у него имеются двое покупателей и чтобы оформить сделку именно со мной, нужно внести задаток 250000 рублей, передав ему лично. На мой вопрос предоставить мне доверенность Краснов А.Ю. показал мне ксерокопию, сказав, что оригинал с собой никогда не носит и предоставит его в день заключения основного договора.

Поверив Краснову А.Ю., 15.10.2016г. я передал ему 250000 рублей, находясь в офисе по адресу г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А, мы заключили с ним предварительный договор, где он своей подписью подтвердил получение денег.

После этого в оговоренную дату для окончания сделки, 21.10.2016г. Краснов А.Ю. в мой офис не явился, сославшись на плохое самочувствие, окончательный договор составлен не был.

Когда я пытался зайти в помещение по адресу г. Калуга, ул. Тургенева, д.10, литер Б, то обнаружил там действующее кафе, где директор мне сообщил, что в начале октября 2016 года помещение было выкуплено Огурцовым И.З., который на 10.10.2016г. уже являлся полноправным собственником и продавать его не намерен. В беседе с Огурцовым И.З. я узнал, что он купил помещение у Морозова М.Т. лично, без посредников еще до моей встречи с Красновым, а также то, что Морозов М.Т. никаким заболеванием не страдает и за границей никогда не был.

Читайте Также  Образец письма судебным приставам о погашении долга

Поскольку Краснов А.Ю. завладел моими деньгами путем обмана, я прошу его привлечь к ответственности.

(Можно уточнить, какие меры вами были приняты для возврата долга, чтобы исключить сомнения в том, что это не просто нарушение обязательство в гражданско-правовом понимании, а именно уголовное преступление.)

Перед тем, как написать настоящее заявление, я ежедневно и неоднократно пытался дозвониться до Краснова А.Ю. по номеру 8926777888, однако телефон его был все время выключен. Также я посещал адрес, который указан в предварительном договоре как место расположения агентства недвижимости «Уют» и выяснил, что по данному адресу находится жилой дом, каких-либо организаций в нем нет.

(Обязательно уточните, почему ущерб для вас является значительным.)

250000 рублей для меня является значительным ущербом, поскольку на моем иждивении находятся трое малолетних детей, я выплачиваю ипотеку и зарплата моей жены составляет 15000 рублей. Мой ежемесячный доход от предпринимательской деятельности составляет в среднем 70000 рублей.

(Нелишним будет указать, кого в качестве свидетелей можно будет опросить уже на стадии процессуальной проверки.)

Желаю также сообщить, что денежные средства мною передавались в присутствии моих сотрудников – Лебедевой М.Ю., Дорониной Г.К., которые готовы дать пояснения и подтвердить обстоятельства, изложенные мною в заявлении. Также прошу опросить по обстоятельствам нынешнего владельца помещения Огурцова И.З., а также предыдущего хозяина Морозова М.Т.

(Обязательно необходимо отразить ваше понимание последствий, связанных с заведомо ложным сообщением о преступлении.)

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден.

23.10.2016г. Николаев П.Р.

  1. заявление о мошенничестве лучше подавать лично в дежурную часть отдела полиции по месту совершения преступления;
  2. в обращении следует указать суть произошедшего, с уточнение даты совершения противоправного деяния, суммы ущерба и т.д. Чем подробнее будут изложены обстоятельства, тем больше вероятность возбуждения уголовного дела;
  3. документы, которые приобщаются к заявлению, должны иметь подтверждающий преступление характер;
  4. если вам не вручено постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, можно обратиться в полицию, предоставив номер талона, выданный при регистрации сообщения;
  5. если дело по мошенничеству не возбудили и вы с этим не согласны, то соответствующее постановление можно обжаловать в прокуратуру в порядке ст. 124 УПК РФ, в суд – в порядке ст. 125 УПК РФ;
  6. если прокуратура не согласилась с вашими доводами, то дальнейшее обжалование возможно в вышестоящую прокуратуру или в суд;
  7. если суд оставил вашу жалобу без удовлетворения, то у вас есть 10 дней для обращения в областной суд в апелляционном порядке.
Читайте Также  Самая необходимая одежда на выписку новорожденных летом и зимой

Несмотря на то, что форма составления документа не установлена законодательно, есть структура, которой необходимо следовать, чтобы он был принят уполномоченными органами.

В этой части нужно отобразить реквизиты:

  • Получателя обращения (название органа полностью).
  • Заявителя (ФИО полностью, адрес регистрации и номер телефона).

Данные сведения указываются вверху документа с правой стороны. Важно учитывать, что подобное заявление носит обезличенный характер, то есть указывать реквизиты должностного лица необязательно. Полные данные заявителя нужны для обеспечения обратной связи.

Что можно считать мошенничеством

В первую очередь мошенничество – это действия по завладению деньгами или имуществом другого лица, то есть хищение. Квалификация проводится исходя из способа завладения. В части мошенничества способом завладения может быть или обман, или злоупотребление доверием.

На самом деле мошенничество очень сложно дифференцировать от гражданско-правовых отношений. Например, можно понять негодование дольщиков по отношению к застройщику, не выполнившему свои договорные обязательства.

Но дело в том, что мошенником застройщика можно назвать только в случае, если умысел его изначально был направлен на мошенничество, сбор и присвоение взносов граждан.

Если же имели дело нарушения договоров поставки, банкротство и т.д., то застройщик будет нести исключительно гражданскую ответственность.

Получение денег в долг и уклонение от их возврата также могут быть как мошенничеством, так и гражданско-правовым спором.

Примерно так же обстоит дело и с любым исполнителем услуг, получившим оплату, но не выполнившим работу. Говоря утрированно, сапожник, взявший оплату за сапоги и не пошивший их по причине отсутствия кожи, мошенником не будет. А вот лицо, притворившееся сапожником и взявшее деньги, зная, что никогда не пошьет заказчику сапог, уже может быть обвинен в мошенничестве.

Поэтому не стоит особо переживать по поводу заявления в полицию и пытаться провести квалификацию собственными силами или силами адвоката. Достаточно будет написать обычное сообщение об имевшем место факте и уточнить, что с точки зрения заявителя в действиях правонарушителя содержится состав мошенничества.

Это не будет ложным доносом, это будет исключительно мнение заявителя. А следственные органы в силу своих прямых обязанностей должны проверить доводы заявления и решить, какой должна быть квалификация.

Источники

  1. Офман Елена Рабочая тетрадь по трудовому праву; СИНТЕГ - Москва, 2010. - 665 c.
  2. Потапова А. А. Муниципальное право. Конспект лекций; Проспект - М., 1984. - 793 c.
  3. Право и экономика №05/2015; Юстицинформ - М., 2015. - 863 c.
  4. Юрий Федорович Беспалов Дела о наследовании: некоторые спорные вопросы правоприменения. 2-е издание: моногр. ; Проспект - М., 1998. - 247 c.
  5. Право и экономика №07/2015; Юстицинформ - М., 2015. - 837 c.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Юрист Александр Сергеев/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ваш Адвокат 2021