Мошенничество при банкротстве физических лиц

Наши юристы подготовили развернутую информацию на тему "Мошенничество при банкротстве физических лиц" Собрали исчерпывающие материалы чтобы разъяснить всю суть вопроса. Если остались дополнительные вопросы, Вы можете задать их нашему консультанту.

Как мошенники зарабатывают на банкротстве?

Многие начинающие предприниматели, не рассчитавшие собственные силы, вынуждены задуматься о процедуры банкротства как способе решить проблемы с долгами. Доверяя неквалифицированным специалистам, можно оказаться в необратимой ситуации, когда свое имущество уже не спасти.

На практике встречается несколько способов, с помощью которых мошенники зарабатывают на банкротстве, вводя своих клиентов в заблуждение:

  1. Создание фиктивной задолженности.
  2. Обещание провести «банкротство под ключ».
  3. Выкуп имущества должника по низкой стоимости.
  4. Незаконное переоформление имущества.
  5. Обещание списать долги удаленно онлайн.

Разберем каждый из способов подробнее.

Способ 1 — Создание фиктивной задолженности

Закон о банкротстве позволяет начать процедуру при наличии долга от 300 000 руб. для организаций и от 500 000 руб. для предпринимателей или граждан. Недобросовестные юристы предлагают должнику создать фиктивную задолженность, чтобы попасть под критерии финансовой несостоятельности.

Искусственная задолженность создается путем оформления займов и кредитов, которые намеренно не выплачиваются. Также может быть заключен договор без фактической передачи денежных средств, чтобы в деле принял участие «дружественный» кредитор для легального вывода имущества.

По прошествии трех месяцев с момента просрочки инициируется процедура банкротства с целью списания первоначального долга

Способ 2 – Обещание провести «банкротство под ключ»

Многие мошенники предлагают провести контролируемое «банкротство под ключ», полностью отстраняя должника от участия в процедуре. Утрата контроля над ситуацией может привести к продаже имущества и росту задолженности.

Читайте Также  Отпуск за свой счет написать

Недобросовестные юристы действуют по следующей схеме:

  1. Предлагают грамотно и быстро провести процедуру банкротства.
  2. Обещают списать любые долги, не уточняя, определенные виды задолженности не подлежат списанию.
  3. Просят заранее оплатить услуги, называя высокую стоимость.
  4. Оформляют генеральную доверенность и все действия, начиная с подачи заявления о банкротстве, проводят без участия клиента.

Способ 3 — Выкуп имущества должника по низкой стоимости

Недобросовестные юристы намеренно доводят процедуру банкротства до этапа реализации собственности должника, чтобы провести торги и выкупить имущество банкрота по низкой стоимости.

Клиенту предлагается посредничество в продаже, перепродаже и иным сделкам с имуществом, включенным в конкурсную массу. Цена лота намеренно устанавливается ниже рыночной, собственность выкупается за бесценок. Далее мошенники перепродают приобретенные вещи по рыночной стоимости и получают прибыль от разницы в ценах.

Должники также могут участвовать в подобных сделках, выводя имущество через подставных лиц, чтобы после завершения процедуры банкротства вернуть его себе.

Способ 4 – Незаконное переоформление имущества

На практике часто предлагается переоформить имущество на родных и близких, заключив с ними договор дарения или договор купли-продажи по символической стоимости. В такой ситуации у должника не остается имущества, которое может быть продано на торгах. В результате долги списываются на законных основаниях, кредиторы утрачивают возможность получить исполнение по обязательствам.

Способ 5 – Обещание списать долги удаленно онлайн

В настоящее время распространены схемы обмана в интернет пространстве. Мошенники предлагают бесплатную консультацию по списанию долгов и удаленное сопровождение процедуры банкротства.

Должникам следует учесть важные особенности процедуры банкротства:

  • нельзя признать должника финансово несостоятельным в онлайн-режиме;
  • процедура проводится с обязательным участием арбитражного суда;
  • передача персональных данных незнакомым лицам может привести к негативным последствиям;
  • арбитражный управляющий в обязательном порядке встречается с должником, чтобы получить документы и провести первое собрание кредиторов.
Читайте Также  Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть

В чем суть мошенничества при банкротстве физлиц

Мошенничество при банкротстве физических лиц бывает двух видов – со стороны самого гражданина и с участием третьих лиц, которые предлагают посреднические юридические услуги. Суть мошенничества при проведении такой процедуры – получение определенной выгоды. В некоторых случаях доказать незаконность действий посредников довольно сложно, поскольку граждане сами соглашаются на заявленные условия.

Чтобы избежать некачественных юридических услуг, необходимо знать условия, при которых может начаться процесс банкротства.

Мошенничество со стороны третьих лиц можно подразделить на следующие категории:

  • взимание необоснованно высокой стоимости за незначительные в юридическом плане услуги;
  • ложное обещание осуществить полное сопровождение от долгов;
  • побуждение граждан к получению кредитов для начала процедуры и получение части суммы кредита.

Участие в процессе финансового управляющего есть обязательное условие. Именно он осуществляет все действия и операции. Финансовый управляющий назначается судом и к нему предъявляются определенные законом требования. Кроме того, он должен быть зарегистрирован в специальном реестре. Иные лица, даже имеющие юридические дипломы, могут проводить только консультации.

Читайте также: Оспаривание или признание сделки должника недействительной при банкротстве физических лиц

Помощь адвоката по делам о мошенничестве

Каждый из этапов работы над делом, касающимся мошенничества, требует обязательного присутствия адвоката, который обязан защищать интересы клиента. Необходим ряд определенных мероприятий, который направлен на сбор улик и доказательства виновности или невиновности. Все это делается, чтобы доказать или опровергнуть сам факт мошеннических действий. Среди таких мероприятий: обыск, допрос, иногда экспертиза, очная ставка. Все эти следственные мероприятия необходимо оформить должным образом и проводить исключительно в соответствии с нормами уголовного кодекса. Если следователь допустит какие-либо нарушения, адвокат по мошенничеству в СПб имеет полное право применить эти ошибки в интересах защиты своего клиента. Таким образом можно будет добиться отмены некоторых доказательств.

Читайте Также  Профессиональный аудит

Вмешательство адвоката по делам о мошенничестве в нужное время предполагает больше шансов на положительный исход дела.

Работа адвоката по 159 УК:

  • сбор доказательств, которые помогут облегчить участь подзащитного, и, возможно, уйти от судебной ответственности;
  • попытки доказать, что во всех деяниях подзащитного не было мошеннического умысла и, потому можно сказать, что отсутствует состав преступления;
  • обоснование непричастности подзащитного к действиям, которые были названы мошенническими;
  • помощь подзащитному в получении освобождения по условно-досрочному.

Источники

  1. Камзин Николай Обязательное предложение как ограничение внешних источников акционерного капитала и сигнал об истинных намерениях новоявленного акционера; АВТОР - М., 2011. - 422 c.
  2. Федоров А. Ю. Правовая охрана корпоративных отношений: Актуальные проблемы, противодействие современным криминальным угрозам, зарубежный опыт; Юстицинформ - М., 2012. - 886 c.
  3. Кирилловых, А. А. Комментарий к Федеральному закону «О ломбардах» (постатейный) / А.А. Кирилловых. - М.: Юстицинформ, 2009. - 187 c.
  4. Право и экономика №03/2009 / Отсутствует. - М.: Юстицинформ, 2009. - 604 c.
  5. Методы оценки соответствия № 8 2008 / Отсутствует. - М.: Стандарты и качество, 2008. - 632 c.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Юрист Александр Сергеев/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ваш Адвокат 2021